Hiện có thêm 23 quan chức chính phủ đang được điều tra về sự tham gia của họ trong các hành vi vi phạm tài chính liên quan đến đơn vị phát triển bất động sản đang gặp khó khăn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Theo Ủy ban Nội vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong số những nghi can này có sáu thanh tra chính phủ và 12 quan chức từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV).
Danh sách mở rộng những người đang được xem xét bao gồm một trưởng phòng từ Văn phòng Chính phủ, một quan chức từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, một đại diện từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một thanh tra trưởng từ tỉnh Lâm Đồng, và một phó giám đốc từ chi nhánh SBV Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc điều tra này là vụ án hình sự thứ ba liên quan đến Vạn Thịnh Phát và SCB. Trong vụ án ban đầu, có 86 người, trong đó có 24 quan chức chính phủ, bị buộc tội về các hành vi biển thủ, hối lộ và nhận hối lộ.
Trọng tâm của những vi phạm được cáo buộc này là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, người được buộc tội đã rút trái phép 44 tỷ USD từ SCB trong vòng một thập kỷ. Số tiền này tương đương với một phần năm GDP của Việt Nam tính đến cuối tháng Chín. Quy mô lớn như vậy của vi phạm tài chính này đặt nó vào vị trí một trong những vụ án quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của Việt Nam.
Có thông tin cho rằng bà Lan và đồng phạm của bà đã hối lộ tất cả 24 quan chức từ SBV, với một quan chức từ bộ phận kiểm tra và giám sát được cho là đã nhận đến 5,2 triệu USD.
