Trương Mỹ Lan, Chủ tịch của Tập đoàn phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát, đối mặt với cáo buộc biển thủ 304 nghìn tỷ đồng (12.53 tỷ USD) từ ngân hàng SCB, cùng với cáo buộc cung cấp 5.2 triệu USD hối lộ cho các quan chức.
Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã ra lệnh truy tố vào thứ Sáu, một tháng sau khi Bộ Công an kết luận cuộc điều tra về Lan và các đồng phạm của cô.
Phiên xử của Lan dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng cộng có 85 người liên quan đến vụ án đã bị truy tố, trong đó có 15 cựu quan chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ba cựu quan chức của Thanh tra Chính phủ và một cựu quan chức của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.
Các cáo buộc bao gồm biển thủ tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ và quyền hạn trong khi làm nhiệm vụ chính thức, thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Các cơ quan công tố cho biết từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, Lan đã chỉ đạo việc nộp 916 đơn đăng ký vay của SCB với tổng số tiền 545 nghìn tỷ đồng và biển thủ 304 nghìn tỷ đồng.
💱 Lan cũng bị buộc tội gây mất mát lãi suất gần 130 nghìn tỷ đồng cho SCB, gây thiệt hại ước tính vượt quá 64.6 nghìn tỷ đồng cho ngân hàng.
Để che giấu hành động của mình, Lan được cáo buộc đã chỉ dẫn cấp dưới của mình hối lộ thanh tra, trong đó có Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng Ban Kiểm toán và Giám sát Ngân hàng Nhà nước, người được cho là đã nhận 5.2 triệu USD.
Trong quá trình điều tra, các công tố viên đã phát hiện nhiều kẽ hở trong quy định về tín dụng và ngân hàng đã thuận lợi cho việc thực hiện các tội ác này.
