Chủ tịch của tập đoàn đồ uống nổi tiếng Tân Hiệp Phát là ông Trần Quí Thanh, cùng với hai con gái của ông, được cáo buộc đã tham ô tài sản trị giá 767 tỷ đồng (31,59 triệu đô la) từ những người vay mượn tiền của họ, theo báo cáo của cảnh sát.

Bộ Công an đề xuất buộc tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với ông Thanh (70 tuổi), Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi). Phương đang giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành tại Tân Hiệp Phát, trong khi Bích, người từng là Giám đốc điều hành của công ty, hiện đang được điều tra nhưng không bị giữ tù.

Tân Hiệp Phát nổi tiếng sản xuất nhiều loại đồ uống đa dạng, và sản phẩm Trà Xanh Không độ của họ được biết đến nhiều nhất.

Các điều tra của cảnh sát cho thấy rằng ông Thanh và hai con gái thường xuyên cung cấp khoản vay cho người vay mà điều kiện là họ phải chuyển đổi đơn vị tài sản hoặc cổ phiếu cho họ làm tài sản thế chấp. Trong các hợp đồng vay, giá trị báo cáo của những tài sản này thường được giảm giá đáng kể.

Người vay, dưới ấn tượng rằng họ đang chuyển nhượng tài sản cho Tân Hiệp Phát, thực tế là họ đã chuyển nhượng cho ông Thanh cá nhân. Sự can thiệp vào các giấy tờ, được hỗ trợ bởi các con gái của ông Thanh, đảm bảo rằng tài sản được chuyển hướng đến ông Thanh.

Ngay cả khi người vay trả lại số tiền vay kèm theo lãi suất, ông Thanh được cho là đã sử dụng nhiều lý do khác nhau để không trả lại tài sản mà ông đã chiếm đoạt.

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020, ông Thanh và hai con gái của ông được cáo buộc đã lấy tài sản từ bốn người, bao gồm hai dự án bất động sản và 35 lô đất, tổng giá trị là 767 tỷ đồng.

Ông Thanh bị bắt giữ vào tháng 4 với cáo buộc lạm dụng tài sản trái pháp luật. Phương cũng bị bắt giữ và Bích đang được điều tra nhưng không bị giữ tù, với cáo buộc có liên quan đến sự kết hợp với cha mình.